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いま喫緊の課題となっているマネロン対策の実務を、
どこよりもわかりやすく解説！
最新法令を踏まえた事例マンガと詳細解説で、バッチリ理解できます。

2019年・秋に予定されているＦＡＴＦ第四次対相互日審査を控え、
各金融機関ではマネロン対策が急がれています。
本書では、取引時確認のポイント、疑わしい取引の届出、
外為取引に係る通知義務、適法性の確認義務、
ＯＦＡＣ規制、マイナンバー制度への対応などを実務に即して詳説。
直面するリスクに見合った“ベスト・プラクティス”の
対応をするために、本書をぜひご活用ください！

※本書は、2013年4月に発刊された「〈改訂新版〉マンガと解説で学べる外為マネロン防止の実務＆知識」
の内容を、その後の経済制裁措置の追加実施、法令や外為検査マニュアルの改正などを踏まえて
加筆・修正し、再構成したものです。

第Ⅰ部 〈マンガで学ぶ〉外為マネロン対策のこんなときどうする？
１ 外為マネロン対策のポイント
２ 取引時確認・本人確認
【事例】外国の方からの送金依頼を受け付けたら…
３ 特定取引の範囲
【事例】分割された両替依頼を受け付けたら…
４ 外国ＰＥＰｓへの対応
【事例】外国ＰＥＰｓに該当するお客さまが来店したら…
５ 疑わしい取引の届出
【事例】なりすましが疑われる取引を受け付けたら…
６ 犯収法の通知義務
【事例】法人取引で送金名義人が個人名だったら…
７ 適法性の確認義務
【事例①】北朝鮮規制関連が疑われる取引を依頼されたら…
【事例②】経済制裁関連が疑われる送金の依頼を受けたら…
【事例③】外為法に基づく規制の対象でないことを確認するには…
【事例④】輸入取引で信用状の開設を依頼されたら…
８ ＯＦＡＣ規制の対象となる取引
【事例①】ＯＦＡＣ規制抵触が疑われる送金を受け付けたら…
【事例②】貨物の仕向地がＯＦＡＣ規制の対象国だったら…

第Ⅱ部 絶対押さえておきたい！ 外為マネロン対策に係る対応と手続
身近に潜む外為マネロンの恐怖
第１章 外為マネロン対策とは
１ マネー・ローンダリングとは
２ ＦＡＴＦとは
第２章 外為マネロン対策に関する諸法令
１ わが国のマネロン対策法制度のあらまし
２ 押さえておくべき外為法の概要とその役割について
３ 押さえておくべき犯収法の概要とその役割について
４ 顧客と銀行等にかかる支払等報告書に関する義務について
５ 外国為替検査マニュアルについて押さえておくべきポイント
第３章 犯収法の取引時確認及び外為法の本人確認のポイント
１ 犯収法の取引時確認及び外為法の本人確認とは
２ 誰が“顧客”かを認識する
３ 取引時確認や外為法の本人確認が必要な取引を押さえておこう
４ 本人確認書類と具体的な本人確認方法
５ 犯収法の取引時確認における顧客管理事項の確認
６ ハイリスク取引に係る取引時確認
第４章 疑わしい取引の届出への対応
１ 疑わしい取引に該当したら…
２ 疑わしい取引の参考事例で見極めポイントを押さえよう
第５章 経済制裁の対象取引と銀行等の確認義務
１ 対北朝鮮制裁の概要と確認ポイント
２ 対イラン制裁の概要と確認ポイント
３ ＯＦＡＣ規制とＥＵ規制もしっかり押さえよう
４ ＯＦＡＣ規制・ＥＵ規制等に抵触するかどうかはこう確認する
第６章 外国為替取引に係る通知義務（送金人情報の通知義務）への対応
送金人情報の通知方法と実施の際の留意点
第７章 マイナンバー制度と外国送金
外国送金に対するマイナンバー制度の適用