金融サービス不正利用排除事典

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オーディオブック

編著：鈴木　仁史

編著：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

出版社：一般社団法人金融財政事情研究会

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内容紹介

預金取扱金融機関が提供するサービス・インフラを不正利用させないため、役職員にはどのような行動が求められるのか。約３３０の設問を用意し、経営・対顧客部門・管理部門で起きるさまざまな事象を網羅。金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、同「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」、同「疑わしい取引の参考事例」等の文書に完全準拠。犯罪収益移転防止法をはじめとした関連法令、犯罪収益移転危険度調査書（NRA）の最新内容、金融庁ガイドラインで「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。

ISBN：9784322142068
出版社：一般社団法人金融財政事情研究会
判型：A5
ページ数：1120ページ
定価：11000円（本体）
発行年月日：2023年07月
発売日：2023年07月03日
国際分類コード【Thema（シーマ）】１：KFF。

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